Polícia Civil prende ex-gerente de banco acusado de desviar R$ 8 milhões da conta de cliente falecido

Todos os envolvidos foram denunciados por furto duplamente qualificado, associação criminosa e lavagem de capitais, inclusive, com pedido de sequestro de bens.
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Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) prenderam, na quinta-feira (05), o ex-gerente de um banco acusado de desviar cerca de R$ 8 milhões da conta bancária de um cliente falecido. Contra ele foi cumprido mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

As investigações demonstraram que o acusado e outros dois gerentes da instituição financeira operacionalizaram uma organização especializada em fraudes de transações bancárias para recebimento de vantagens indevidas. 

Ao tomarem conhecimento do falecimento do cliente, os autores simularam o resgate do seu fundo de previdência, transferindo os valores para as contas pessoais de seus cônjuges, por meio de cheques administrativos. A fraude foi detectada pelo mecanismo de segurança da instituição bancária, que acionou a DRF e início as investigações.

Os agentes descobriram que os acusados compraram imóveis e veículos, sendo que o ex-gerente preso comprou uma residência de luxo na Zona Norte do Rio, tudo com dinheiro desviado.

Segundo as investigações, o criminoso também foi até a casa da viúva do cliente e tentou induzi-la a assinar um documento declarando que seu falecido companheiro tinha o desejo de doar determinada quantia aos gerentes da instituição bancária. A mulher negou e, junto de seu advogado, foram ameaçados. Por conta disso, o acusado também está sendo investigado pelo crime de coação no curso do processo. 

Todos os envolvidos foram denunciados por furto duplamente qualificado, associação criminosa e lavagem de capitais, inclusive, com pedido de sequestro de bens.

Fonte: Ascom PCERJ

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