Foto: Natália Verena/Ascom PC

Operação Panaceia: Operação de combate à sonegação fiscal é deflagrada em Salvador

Foram cumpridos doze mandados de busca e apreensão. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio dos bens do grupo com o fim de garantir a recuperação dos valores sonegados.
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Foi deflagrada na manhã de hoje a Operação Panaceia, que investiga a prática de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por grupo empresarial que atua no setor de distribuição de medicamentos na cidade de Salvador e Região Metropolitana.

Segundo foi apurado, o grupo adotava como tática empresarial a criação de empresas em nome de “laranjas” ou “testas-de-ferro” bem como utilização de empresas sem existência operacional, com o intuito de sonegar impostos, causando um prejuízo que ultrapassa a cifra de R$ 39 milhões de reais ao Erário estadual, bem como prejuízos ao Fisco federal. Além disso, há fortes indícios da prática do crime de lavagem de dinheiro, haja vista o incremento econômico promovido pelas partes integrantes da composição societária das diversas empresas do grupo, como também por meio da criação de empreendimentos comerciais voltados à participação em outras sociedades e em investimentos patrimoniais imobiliários.

Foram cumpridos doze mandados de busca e apreensão. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio dos bens do grupo com o fim de garantir a recuperação dos valores sonegados.

A operação Panaceia é uma iniciativa da Força-Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal, composta pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do MPBA – GAESF; a Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa – INFIP, da SEFAZ; e a Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro – CECCOR/LD/DECECAP/DRACO -, Polícia Civil da Bahia, da SSP, com a participação da Receita Federal.

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